Центральный район

УМВД Центрального района информирует.

С 2014 года на территории Центрального района Санкт‑Петербурга получило распространение мошенническая деятельность, связанная с предоставлением гражданам финансовых услуг по рефинансированию кредитов физических лиц, а также предложений по получению сверхвысокого дохода от 10 до 15 % в месяц путем вложения привлеченных денежных средств населения в якобы сверхприбыльные проекты.

Как показывает практика, такая деятельность строится по принципу «финансовой пирамиды», результатом которой является завладение денежными средствами граждан, большое количество пострадавших, рост социальной напряженности. При этом указанные «финансовые» организации при уставном капитале 10 000 рублей, получая доход в крупном размере, ведут свою деятельность, не проводя страховых вкладов и не участвуя в создании страховых фондов, как того требуют федеральные законы РФ «О микрофинансовой деятельности», «О взаимном страховании», «О потребительской кооперации (потребительских обществах и союзах) в Российской Федерации».

С 2015 года по настоящее время подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Центральному району Санкт‑Петербурга возбуждено 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении «финансовых пирамид». Проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых в отношении граждан со стороны «финансовых пирамид».

При установлении вновь открывшихся организаций, имеющих статус кредитно-потребительского кооператива, ООО или ОАО на территории района сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД России по Центральному району осуществляется следующие проверочные мероприятия:

-доходность и рентабельность (анализ финансовых операций по счетам и бухгалтерской отчетности), направляются запросы в Межрегиональное Управление Росфинмониторинга;

- устанавливается наличие разрешительных документов (лицензий или регистрации в соответствующем Реестре СРО или ЦБ), страхование граждан или участие в созданных страховых фондах, а также соответствие «застрахованных вкладов» с реальными возможностями страховой компании по возмещению ущерба.

Уважаемые жители Центрального района! В целях недопущения заключения договорных отношений с «финансовыми пирамидами» обращайте внимание на:

- предлагаемые ежемесячные процентные ставки;

- длительность существования (КПК, ООО, ОАО) на рынке финансовых организаций;

- отзывы в социальных сетях;

- перечень финансируемых проектов (фактическая проверка указанных финансируемых организаций);

- деятельность и отзывы о страховой компании;

- настойчивое убеждение сотрудниками (КПК, ООО, ОАО) о вложении личных сбережений под проценты.

Если организация, предоставляющая финансовые услуги, вызывает сомнения в намерении выполнять условия договора и вернуть принятые денежные средства под предлогом вклада, просьба незамедлительно обращаться в УМВД России по Центральному району Санкт‑Петербурга по адресу: Мытнинская ул., д.3.

Контактные телефоны: 573-48-80; 573-49-22.